Secondo le autorità federali, l'asserita elusione dei controlli statunitensi sui chip è iniziata nel 2023, quando Yiu Kong Lui — identificato anche come Greg Lui — e alcuni associati avrebbero cominciato a organizzare spedizioni di chip per server Nvidia soggetti a controlli sulle esportazioni attraverso Malesia e Singapore, anziché inviarli direttamente in Cina.¹

Il piano, sostengono i procuratori, dipendeva da documenti concepiti per occultare la vera destinazione. Un ordine del 2024 riguardava 70 server dichiarati per la Malesia; dopo che la società di Lui ne aveva acquistati 27 per circa 7,6 milioni di dollari, un co-cospiratore avrebbe detto a un funzionario malese che tutti e 27 erano finiti in Cina. Un'altra spedizione di 92 server soggetti a controllo è stata instradata attraverso Singapore e Malesia, poi Hong Kong, prima di raggiungere una società cinese con sede a Hangzhou.¹

Giovedì, gli agenti federali avevano arrestato il dirigente californiano di 38 anni con accuse di violazioni dei controlli sulle esportazioni, contrabbando e riciclaggio di denaro. I procuratori affermano che le transazioni hanno coinvolto oltre 300 milioni di dollari in server e che la società di Lui ha ricevuto più di 180 milioni di dollari da aziende di spedizioni malesi. Secondo gli atti giudiziari, non ha ancora presentato una dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza.²

Il caso del governo inquadra la questione come qualcosa di più di una frode commerciale. «Controllare l'esportazione di tecnologia SI avanzata è fondamentale per tutelare la nostra sicurezza nazionale», ha dichiarato Roman Rozhavsky, funzionario del controspionaggio dell'FBI.² L'arresto segue inoltre quattro casi simili di contrabbando di Nvidia avviati lo scorso anno, evidenziando come gli intermediari del Sud-est asiatico siano diventati centrali nelle preoccupazioni legate all'applicazione delle norme.³

Dal canto suo, Nvidia ha dichiarato di aver aiutato gli investigatori anziché aver reso possibile l'asserito piano. «Questo caso dimostra ancora una volta che il contrabbando è una proposta perdente — sul piano legale, economico e tecnico», ha dichiarato un portavoce dell'azienda, aggiungendo che il suo lavoro con le forze dell'ordine aveva portato ad azioni penali.²

Ma le accuse rendono più pressante una questione più ampia: se i produttori di chip e i funzionari statunitensi siano in grado di individuare gli ordini sospetti con sufficiente anticipo — prima che i server nominalmente destinati a Paesi terzi vengano deviati verso la Cina.